Comisión Papeles de Panamá propone un anteproyecto de ley de lucha contra paraísos

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La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga a empresas y empresarios bolivianos relacionados con el paraíso fiscal de Panamá propone un Anteproyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, y recomendaron a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para que prosigan las investigaciones, indica una nota de prensa de la Cámara de Diputados.

La Comisión estableció y analizó la vinculación de 360 empresas y 198 personas bolivianas con empresas “offshore” panameñas, sumando un total de 558, los que conformaron el universo de estudio. De estos casos, fueron analizados 76, mientras que el resto serán remitidos a instituciones estatales pertinentes.

Anteproyecto

Ante el insuficiente e impreciso diseño competencial de las instituciones estales, que deben ser ajustadas para enfrentar la problemática de los paraísos fiscales, y con el fin de actualizar el Código de Comercio, en lo concerniente a la conformación de sociedades anónimas, así como la normativa tributaria y la Ley del Mercado de Valores, la Comisión propuso un Anteproyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, señala la nota

La iniciativa plantea el ajuste normativo en diferentes ámbitos del derecho societario, el control de las operaciones comerciales, la información transparente, la investigación corporativa y el régimen de sanciones administrativas, a nivel de la UIF, la ASFI y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AFCSE).

Asimismo, propone que las instituciones llamadas por ley para efectuar el control de la salida de divisas, la fiscalización en materia comercial y tributaria, las investigaciones sobre el lavado de activos y la lucha contra la corrupción, implementen mecanismos de coordinación más eficaces para enfrentar el uso de paraísos fiscales.

Recomendaciones

La nota de prensa de Diputados, sostiene en su contenido que entre las recomendaciones a entidades estatales propone la creación del registro obligatorio para las personas naturales o jurídicas que constituyan o tengan nexos con empresas “offshore”, y se hagan mayores controles en la contratación de obras y/o servicios públicos cuando los proveedores sean empresas “offshore” constituidas en paraísos fiscales, remitiendo la información de la Comisión a la UIF, a la Procuraduría General del Estado y al SIN.

El informe recomienda al Banco Central de Bolivia diferenciar las transferencias de las comisiones realizadas con empresas en paraísos fiscales, elevando el monto, a fin de desincentivar estas actividades, y que la información de aquéllas sea remitida al SIN para la verificación del pago impositivo.

A la ASFI se recomendó un control adicional y riguroso de transferencias de acciones a sociedades “offshore”, y que, de conocer la existencia de alguno, se comunique al SIN y a la UIF.

La Comisión recomienda a la UIF proseguir con las investigaciones y establecer mecanismos para la prevención y la lucha contra el uso de paraísos fiscales, mientras que plantea que la Aduana Nacional fortalecezca el control de las salidas de divisas al exterior en medio físico y ampliar la cobertura de los “precios referenciales” para bienes de exportación, más aún cuando el destino sean los paraísos fiscales.

Propone que el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción prosiga con la investigación a ex autoridades públicas, para determinar responsabilidades en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.

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