Los Papeles de Pandora: cómo operan el dinero y el poder en el siglo XXI

Por Noemí Gonzales C.

RC Noticias de Bolivia, 4 de octubre de 2021. El proyecto Pandora Papers es una filtración de casi 12 millones de archivos que revelan riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo.

El informe muestra cómo Estados Unidos, en particular, se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para la riqueza oculta, aunque el país norteamericano y sus aliados occidentales condenan a los países más pequeños por permitir el flujo de dinero y activos vinculados a la corrupción y el crimen.

Más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando los archivos de 14 empresas de servicios extraterritoriales de todo el mundo que establecieron empresas fantasma y otros rincones extraterritoriales para clientes que a menudo buscan mantener sus actividades financieras en la sombra.

Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, que ha estado trabajando 140 organizaciones de medios en su mayor investigación global. La filtración incluye 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.

Los Pandora Papers conectaron la actividad offshore con más del doble de políticos y funcionarios públicos que los Panama Papers. Recopilaron información sobre más de 27.000 empresas y 29.000 de los denominados beneficiarios finales de 11 de los proveedores.

En el resumen del proyecto de investigación del portal de ICIJ redactado por el periodista Fergus Shiel apunta:

“Las naciones pobres se ven desproporcionadamente perjudicadas por el almacenamiento de riquezas en paraísos fiscales, lo que priva a los tesoros de fondos para pagar carreteras, escuelas y hospitales. La investigación de Pandora Papers revela que los líderes internacionales que podrían abordar la evasión fiscal en el extranjero han movido en secreto dinero y activos más allá del alcance de las autoridades fiscales y policiales mientras sus ciudadanos luchan por salir adelante”.

Los archivos también arrojan luz sobre los tratos financieros de los chavistas en Venezuela, los líderes del culto fugitivo y sus seguidores, los cleptócratas y sus familias, los neonazis, un comerciante de agua mineral condenado por solicitar los asesinatos de un juez y un fiscal, un pedófilo millonario fugitivo y financistas del terrorismo.

En el informe se incluye un zar de Bitcoin sentenciado por lavado de dinero en relación con el mayor ciber-atraco de la historia. Y las inversiones en el extranjero que estaban vinculadas a actores de Bollywood, estrellas del fútbol,​​funcionarios deportivos corruptos, el amante de un rey, princesas enemistadas, directores y estrellas de cine, supermodelos, diseñadores aclamados y cantantes de fama mundial.

“Llamamos al proyecto Pandora Papers porque esta colaboración se basa en el legado de los Papeles de Panamá y Paradise, y el antiguo mito de la Caja de Pandora todavía evoca un torrente de problemas y aflicciones”, escribe Shiel.

A nombre de los periodistas de ICIJ se publicó un artículo donde se reflexiona sobre la importancia de este aporte desde el periodismo de investigación: “En una era de creciente autoritarismo y desigualdad, la investigación de Pandora Papers ofrece una perspectiva inigualable sobre cómo operan el dinero y el poder en el siglo XXI, y cómo el estado de derecho se ha doblado y roto en todo el mundo por un sistema de secreto financiero habilitado por Estados Unidos y otras naciones ricas. Los hallazgos del ICIJ y sus socios de medios destacan cuán profundamente las finanzas secretas se han infiltrado en la política global y ofrecen información sobre por qué los gobiernos y las organizaciones globales han avanzado poco para poner fin a los abusos financieros extraterritoriales”.

Presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas

En los archivos de Pandora Papers aparecen 35 presidentes o expresidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina.

Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, aparecen en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Además figuran 11 expresidentes de la región. Entre los más conocidos están los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski.

“Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore, entonces hay que preguntarse cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia”, le dice a BBC Mundo, Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina.

Por su parte, Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, una red de periodistas que evaluó la información de los Pandora Papers para Colombia, sostiene que “llama poderosamente la atención que en esta oportunidad aparezcan un volumen tan alto de primeros mandatarios o primeros exmandatarios de la región”.

“Serán las autoridades quienes tengan que determinar si hay o no una irregularidad, pero precisamente como cabezas máximas del ejecutivo deberían ser los primeros en dar ejemplo de transparencia y no tener espacios que den a entender que hay algo de secretismo en el manejo de sus cuentas y sus finanzas personales”, añade Huertas.

En el mapa interactivo del portal de ICIJ también se señala que existen 3 políticos bolivianos en las listas de filtraciones de la investigación. Se trata del exministro Branko Marinkovic Jovicevic, el fallecido exministro Fernando Illanes de la Riva y Pedro Jaime Valdivia, ex cónsul de Bolivia en Sao Paulo (Brasil).