Por Antony Quispe
RC Noticias, 17 de septiembre de 2021. La madrugada de hoy, la Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado la Ley N° 218/2020-2021 “Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”, tras una sesión de 12 horas realizada de forma presencial y virtual.
El diputado Omar Yujra explicó que la ley “ordena, unifica y estandariza las competencias que tiene la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) a nivel internacional”, en una entrevista a través de BTV. La ley contempla que personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos, presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas deben informar; sin orden judicial, a la entidad sus operaciones económicas mediante reportes.
La ley contempla 59 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y cuatro disposiciones abrogatorias y derogatorias, las cuales son coherentes y alineados con la Constitución Política del Estado Boliviano además con los convenios y tratados internacionales. La UIF tendrá más atribuciones, bajo los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y la financiación al terrorismo (Art. 185, 133 del Código Penal de Bolivia), bajo recomendación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La Directora General Ejecutiva de la UIF, Ana María Morales, en una entrevista con Radio Fides, indicó que la norma establece un mecanismo de prevención y este lo corroborará de manera administrativa y puede actuar de manera inmediata. Sin embargo, las diferentes formas de economía (actividades informales de comercio, microempresarios, etc.) pueden continuar con sus actividades sin ningún riesgo, pero tienen que ser muy precavidos con las personas y/o empresas con las que hacen negocios, aunque recalcó que esto ya se implementaba desde el 2018.
Asimismo, a principios de julio de este año, el presidente Luis Arce Catacora indicó: “Enviamos a la Asamblea un anteproyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Trabajamos en una estrategia que permita acciones concretas para combatir esos delitos”.
